ضبط شقيقين حوّلا 220 مليون جنيه من أموال العاملين بليبيا لمصر بطريقة غير شرعية

المصرى اليوم 0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شقيقين، يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام (220 مليون جنيه مصري).

وردت معلومات إلى اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط كل من «فاروق .م» 39 سنة، حاصل على ليسانس آداب «يعمل بدولة ليبيا»، وشقيقه «أحمد .م» 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيمان بمحافظة المنيا.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول، المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية، ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء في حسابات الثاني، حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بمناقشة الثانى، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام قرابة 220 مليون جنيه مصري، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

المصدر : المصرى اليوم

المصرى اليوم

إخترنا لك

0 تعليق